本公司及董事会整体成员保障新闻披露的实质确切、凿凿、完美，没有 伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2024年4月28日，恒信东方文明股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第八届董事会第十次聚会和第八届监事会第十次聚会，审议通过了《为全资手下公司及控股子公司供给担保额度的议案》，容许公司为全资手下公司及控股子公司供给不越过黎民币3.0亿元（不包括已推行担保）的担保额度。实在处境布告如下：

　　为餍足公司全资手下公司及控股子公司的筹备兴盛须要，降低公司及手下公司决定效能，公司凭据本身财政情形和本质处境为全资手下公司及控股子公司向银行、券商、保障、信赖、资产拘束公司、基金、融资租赁、融资担保公司、保理等金融机构申请融资供给不越过黎民币3.0亿元（不包括已推行担保）的担保额度。实在担保额度如下：

　　公司为全资手下公司及控股子公司供给的担保额度，公司能够凭据本质交易须要正在各全资手下公司及控股子公司之间调剂行使。正在上述额度和有用功夫内发作的实在担保事项，董事会授权董事长凭据本质筹备处境和实在融资处境与金融机构切磋确定担保金额、担保刻日、签约时光、确认相干担保办法（囊括但不限于典质、质押、供给保障、反担保等办法）、订立担保和叙和相干司法文献等事项，不再另行召开董事会或股东大会逐项审议。

　　上述担保额度有用期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。凭据《深圳证券往还所创业板股票上市条例》、《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司样板运作》和《恒信东方文明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则，本次为全资手下公司及控股子公司供给担保事项尚需提交股东大会以迥殊决议方式审议。

　　（3）公司室第：安徽省合肥市高新区望江西途900号中安创谷科技园一期A4栋三层

　　（6）筹备周围：凡是项目：软件开采；搜集与新闻安好软件开采；物联网本事研发；物联网操纵办事；企图机体系办事；新闻体系集成办事；搜集本事办事；本事办事、本事开采、本事筹议、本事相易、本事让渡、本事引申；通讯兴办出售；电子产物出售；安防兴办出售；物联网兴办出售；数字视频监控体系出售；新闻安好兴办出售；智能家庭消费兴办出售；卫星搬动通讯终端出售；搬动疗工具出售；安好筹议办事；新闻本事筹议办事；智能左右体系集成；工业安排办事；贸易归纳体拘束办事；广告安排、代办；广告制制（除许可交易外，可自助依法筹备司法律例非禁止或范围的项目）许可项目：基本电信交易；第一类增值电信交易；第二类增值电信交易；兴办智能化体系安排；劳务差遣办事（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以相干部分照准文献或者可证件为准）

　　（6）筹备周围：本事开采、本事让渡、本事筹议、本事办事；软件开采；出售通信兴办、电子产物、企图机、软件及辅助兴办；企图机体系办事；基本软件办事；操纵软件办事；构制文明艺术相易行径（不含开业性外演）；承办展览显现行径；聚会办事；安排、制制、代办、颁布广告；电脑动画安排；训诫筹议；影相扩印办事；从事互联网文明行径；筹备电信交易；互联网新闻办事。（市集主体依法自助拣选筹备项目，发展筹备行径；从事互联网文明行径、互联网新闻办事、筹备电信交易以及依法须经照准的项目，经相干部分照准后依照准的实质发展筹备行径；不得从事邦度和本市资产策略禁止和范围类项目标筹备行径。） （7）与公司的闭系相闭：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

　　（6）筹备周围：凡是项目：以自有资金从事投资行径；本事办事、本事开采、本事筹议、本事相易、本事让渡、本事引申；专业安排办事；构制文明艺术相易行径；数字创意产物展览显现办事；聚会及展览办事；文娱性展览；图文安排制制；数字文明创意实质操纵办事；广告安排、代办；广揭发布；广告制制；社会经济筹议办事；新闻筹议办事（不含许可类新闻筹议办事）；企业拘束筹议；软件开采；非寓居房地产租赁；企图机软硬件及辅助兴办零售；工程本事办事（计划拘束、勘测、安排、监理除外）；工程拘束办事；电子产物出售；本事进出口；市集营销计议；旅逛开采项目计议筹议；企业拘束；幻灯及投影兴办出售；新闻体系集成办事；声响兴办出售；电气兴办出售；文艺创作；自然科学咨议和试验兴盛；医学咨议和试验兴盛；礼节办事；常识产权办事（专利代办办事除外）；训诫筹议办事（不含涉许可审批的训诫培训行径）；企业现象计议；筹议计议办事；租借道具行径；影视美术道具置景办事；教学用模子及教具出售；数字实质制制办事（不含出书发行）；新原料本事引申办事；智能左右体系集成；票务代办办事；工艺美术品及礼节用品出售（象牙及其成品除外）。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自助发展筹备行径）许可项目：作战工程勘测；播送电视节目制制筹备；出书物零售；出书物批发；旅逛交易；作战工程施工；舞台工程施工；电气安设办事；开业性外演；片子发行；外演地点筹备；第一类增值电信交易；第二类增值电信交易；基本电信交易。（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以相干部分照准文献或者可证件为准）（不得从事邦度和本市资产策略禁止和范围类项目标筹备行径。） （7）与公司的闭系相闭：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

　　（3）公司室第：湖北省武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号贸易1单位2层（2）商号-2205

　　（6）筹备周围：许可项目：作战工程勘测；作战工程施工；作战工程安排；外演经纪；开业性外演；搜集文明筹备；外演地点筹备；领土空间计划编制；互联网逛戏办事；互联网新闻办事；衡宇兴办和市政基本办法项目工程总承包（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以相干部分照准文献或者可证件为准）凡是项目：胜景景致区拘束；观光景区拘束；公园、景区小型办法文娱行径；出售代办；旅逛开采项目计议筹议；本事办事、本事开采、本事筹议、本事相易、本事让渡、本事引申；都会绿化拘束；租赁办事（不含许可类租赁办事）；广告安排、代办；图文安排制制；计划安排拘束；对外承包工程；影视美术道具置景办事；摄像及视频制制办事；工程拘束办事；广告制制；工程本事办事（计划拘束、勘测、安排、监理除外）；专业安排办事；平面安排；新闻本事筹议办事；票务代办办事；文明文娱经纪人办事；其他文明艺术经纪代办；项目计议与公闭办事；市集营销计议；筹议计议办事；广揭发布；品牌拘束；数字实质制制办事（不含出书发行）；片子摄制胜务；构制文明艺术相易行径；城乡市容拘束；贸易归纳体拘束办事；企业现象计议；企业拘束筹议；新闻筹议办事（不含许可类新闻筹议办事）；常识产权办事（专利代办办事除外）；企图机软硬件及辅助兴办零售；电子产物出售；刻板兴办出售；日用品批发；日用百货出售；日用品出售；五金产物批发；五金产物零售；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；互联网出售（除出售须要许可的商品）；物业拘束；聚会及展览办事；文明场馆拘束办事；文娱性展览；文物文明遗址守卫办事；科普传播办事；片面互联网直播办事；工程制价筹议交易；自有资金投资的资产拘束办事；以自有资金从事投资行径；泊车场办事；餐饮拘束；客店拘束；园区拘束办事；生态守卫区拘束办事；都会公园拘束；数字文明创意实质操纵办事；动漫逛戏开采；企业总部拘束；市政办法拘束（除许可交易外，可自助依法筹备司法律例非禁止或范围的项目） （7）与公司的闭系相闭：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

　　（6）筹备周围：制制、发行播送电视节目（时政音信及同类专题、专栏除外）（播送电视节目制制筹备许可证有用期至2023年05月09日）；构制文明艺术相易行径（不含开业性外演）；本事开采、本事办事、本事筹议。（市集主体依法自助拣选筹备项目，发展筹备行径；以及依法须经照准的项目，经相干部分照准后依照准的实质发展筹备行径；不得从事邦度和本市资产策略禁止和范围类项目标筹备行径。）

　　（7）与公司的闭系相闭：公司全资子公司东方梦幻持有其100%的股权，系公司的全资手下公司。

　　（6）筹备周围：可经受兴办打扮工程安排、兴办幕墙工程安排、轻型钢组织工程安排、兴办智能化体系安排、照明工程安排和消防办法工程安排相应周围的甲级专项工程安排交易（兴办行业（兴办工程）甲级天资有用期至2025年04月03日）；工程勘测；计划拘束；经济交易筹议、本事筹议、工程筹议（中介除外）；出售刻板兴办、兴办原料。（市集主体依法自助拣选筹备项目，发展筹备行径；工程勘测、工程安排以及依法须经照准的项目，经相干部分照准后依照准的实质发展筹备行径；不得从事邦度和本市资产策略禁止和范围类项目标筹备行径。）

　　（7）与公司的闭系相闭：公司全资子公司东方梦幻持有其85%的股权，系公司的控股子公司。

　　（3）公司室第：珠海市横琴新区豆蔻途1号粤澳团结中医药科技资产园科研总部大楼317室

　　（6）筹备周围：章程纪录的筹备周围：艺术扮演场馆、博物馆场馆及其附庸办法等的筹备拘束；中医药文明引申、中医药会务及展览显现办事，中医药文创产物开采；工艺美术品、文教用品、玩具、批发及零售；出书物批发及零售：版权、牌号、专利的代办、筹议以及让渡；版权交易；显现办事；会务办事；电脑动画、动漫及衍临盆品的安排、临盆及批发零售；机软硬件本事开采、本事让渡、本事筹议；安排、制制、颁布广告；研学训诫筹议办事；研学课程安排、推行、筹议办事；冬夏令营及社会实验行径的构制、推行。(依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹备行径)

　　（7）与公司的闭系相闭：公司全资子公司东方梦幻持有其100%的股权，系公司的全资手下公司。

　　（6）筹备周围：本事开采、本事让渡、本事筹议、本事办事；企图机体系办事；出售通信兴办、电子产物、企图机、软件及辅助兴办、礼物、玩具、家用电器、文明用品、体育用品、日用杂货、化妆品；基本软件办事；操纵软件办事；物品进出口、本事进出口；构制文明艺术相易行径（不含开业性外演）；承办展览显现行径；聚会办事；安排、制制、代办、颁布广告； 训诫筹议（不含中介办事）；出书物批发；出书物零售。（市集主体依法自助拣选筹备项目，发展筹备行径；出书物零售、出书物批发以及依法须经照准的项目，经相干部分照准后依照准的实质发展筹备行径；不得从事邦度和本市资产策略禁止和范围类项目标筹备行径。）

　　（6）筹备周围：文艺创作;构制文明艺术相易行径;其他文明艺术经纪代办;社会经济筹议办事;打扮衣饰批发;鞋帽批发;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;逛艺及文娱用品出售;邦内交易代办;日用品批发;片子摄制胜务;日用品出售;文具用品零售;玩具、动漫及逛艺用品出售;工业安排办事;专业安排办事;互联网出售（除出售须要许可的商品）;数字文明创意软件开采;打扮辅料出售;逛乐土办事;化妆品零售;化妆品批发;小儿园外托管办事（不含餐饮、住宿、文明训诫培训）;智能家庭消费兴办出售;智能家庭消费兴办出售;软件开采;打扮辅料出售;本事办事、本事开采、本事筹议、本事相易、本事让渡、本事引申;企图机体系办事;通信兴办出售;电子产物出售;企图机软硬件及辅助兴办批发;企图机软硬件及辅助兴办零售;礼物花草出售;玩具出售;家用电器出售;家用电器零配件出售;数字文明创意本事设备出售;体育用品及东西批发;体育用品及东西零售;日用杂品出售;软件外包揽事;聚会及展览办事;广告安排、代办;广揭发布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）;交易培训（不含训诫培训、职业本领培训等需赢得许可的培训）;软件出售;非寓居房地产租赁;工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）;中小学生校外托管办事（不含餐饮、住宿、文明训诫培训）;训诫教学检测和评议行径;出书物批发;播送电视节目制制筹备;小餐饮、小食杂、食物小作坊筹备（仅限分支机构筹备）;片子发行;电视剧发行;物品进出口;本事进出口;食物筹备（仅限分支机构筹备）;企图机新闻体系安好专用产物出售;出书物零售;出书物互联网出售

　　（7）与公司的闭系相闭：公司全资子公司东方梦幻持有其51%的股权，系公司的控股手下公司。

　　公司目前尚未与新增被担保方缔结实在担保和叙，上述策划担保总额仅为公司拟供给的担保额。正在审定担保额度内，董事长凭据本质筹备处境和实在融资处境与金融机构切磋确定担保办法、担保金额、担保刻日、签约时光等，实在担保处境以本质订立的合同为准。

　　公司董事会以为：公司为全资手下公司及控股子公司供给的担保额度是出于其本质筹备兴盛须要，有利于降低其融资材干。被担保对象为公司全资手下公司的，资产质地优秀，筹备处境精良，具备清偿债务的材干，为其供给担保的危险可控。被担保对象为公司控股子公司的，属于公司团结报外周围内，财政危险处于公司有用的左右周围之内，故其他股东未供给同比例担保。本次担保不存正在反担保情状kb官网。本次担保事项吻合公司完全好处，对公司的平常筹备不组成巨大影响，不存正在与中邦证监会相干法则及《公司章程》相违背的处境，不存正在损害上市公司、股东好处的情状。董事会容许本次年度担保额度估计事项，并提交公司股东大会审议。

　　本次供给担保后，公司及控股子公司已审批并处于有用期的担保总额度为33,500万元，供给担保总余额为 5,100万元、占公司近来一期经审计净资产的比例为 3.27%；个中，公司及控股子公司对团结报外外单元供给的担保总余额为3,500万元，占公司近来一期经审计净资产的比例为 2.24%；公司及控股子公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判断败诉而承诺担耗损的情状。