本公司及董事会全面成员包管音讯披露的实质确实、确凿、完好，没有伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第十次聚会，审议通过了《闭于2024年度平常联系交往估计的议案》，联系董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生行动本次联系交往的联系董事，已依法回避外决。该议案事前仍旧公司第八届董事会第二次独立董事特意聚会审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，联系股东北京电子控股有限义务公司（简称“北京电控”）、北京七星华电科技集团有限义务公司将对该议案回避外决。实在处境如下：

　　2024年，公司及控股子公司拟与联系方北京电控及其部下企业正在土地、衡宇租赁、归纳任事以及产物发售、采购等相闭营业上发寿辰常联系交往，估计金额 173,100.00万元。

　　2023年，公司及控股子公司与联系方北京电控及其部下企业正在土地、衡宇租赁、归纳任事以及产物发售、采购等相闭营业上发寿辰常联系交往，合计金额65,201.05万元。

　　详睹公 司于 2023年 4月 29 日披露 于巨潮 资讯网 的《闭 于 2023 年过活 常联系 交往预 计的公 告》

　　2023年平常联系交往实质爆发额与估计总金额存正在区别，首要是因为平常联系交往估计是遵照商场处境团结潜正在爆发联系交往金额举办估计，而实质爆发额是基于两边实质订立合同当期转销金额确定，因为营业需求、商场的供需动态以及其他弗成预测的要素都带有必定的变数和不确定性，导致实质爆发额与估计金额存正在必定区别。

　　主业务务：授权内的邦有资产规划收拾；通讯类、播送电视视听类、估计打算机和外部筑造及利用类、电子根源原质料和元器件类、家用电器及电子产物类、电子衡量仪器仪外类、死板电器筑造类、交通电子类产物及电子行业以生手业产物的投资及投资收拾；房地产开拓，出租、发售商品房；物业收拾。

　　北京电控为本公司的实质统制人，北京电控及其部下子公司与本公司同受北京电控统制，为本公司联系法人。

　　截至 2023年 9月 30日，北京电控总资产 5,251.69亿元、净资产 2,476.07亿元、业务收入 1,557.49亿元、净利润 23.03亿元，此数据未经审计。北京电控规划境况平常，具备履约技能，不会给公司变成耗损。

　　北京电控及其部下子公司均依法存续且规划处境平常，财政境况优秀，具备优秀的履约技能，不是失信被实行人。

　　1．租入/租出资产：公司向联系企业租入、租出资产的价钱，以公司所正在区域土地、衡宇租赁商场价钱为根源，各方平等讨论确定，订价按照合理，闭系交往公道、平允。

　　2．采购/供应燃料和动力：公司向联系企业采购/供应燃料和动力（水、电、暖气等），遵照邦度物价收拾部分规则的价钱订价，若无邦度物价收拾部分规则的价钱，则为外地的可比商场价钱或合同订价。

　　3．采购/发售产物：北京电控及其部下子公司为公司的上、下逛配套企业，且与公司已具有众年的营业配套供应与采购交往干系，与其爆发的发售商品与采购原质料交往属于公司的平常营业举止，该等交往是以商场交往价钱为根源，各方平等讨论确定，订价按照合理，闭系交往公道、平允，合适公司集体长处。

　　公司与上述联系方的平常联系交往是公司营业繁荣及分娩规划的需求，关于公司的分娩规划是须要的，估计正在此后的分娩规划中，闭系联系交往还会络续kb体育。公司平常联系交往听从公道、平允的准则，没有损害上市公司和非联系股东的长处，交往的计划步骤苛苛根据公司的闭系轨制举办。平常联系交往的执行不会对公司独立性出现晦气影响。

　　2024年 4月 26日，公司召开了第八届董事会第二次独立董事特意聚会，全面独立董事核阅了本议案及闭系质料，剖析了公司 2023年平常联系交往的实质爆发处境和 2024年平常联系交往估计的处境，发布审查主张如下： 咱们以为：公司 2024年度平常联系交往的额度估计，是基于公司与联系人之间爆发的平常经业务务，合适公司平常规划举止需求，有利于公司营业的繁荣，且首要营业不会因联系交往而春联系人造成依赖。上述平常联系交往听从了公道、平允的商场化准则，交往价钱均参照商场价钱确定，计划步骤合适闭系司法律例，不存正在损害公司及全面股东非常是中小股东合法长处的景遇。于是，咱们答允将该议案提交公司董事会审议，审议时联系董事应回避外决，经董事会审议通事后提交公司股东大会审议。