行为新疆汇嘉时间百货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自己厉刻服从《公法令》《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号--典范运作》《上市公司办理标准》等司法律例及《公司章程》《独立董事办理主见》的规章，本着客观、平正和独立的规矩，以努力的立场忠诚地执行职责。实时负责公司的出产规划处境，定时出席股东大会和董事会，主动阐述独立董事的效用。负责审查各项议案，对公司的闭连事项公布独立的私睹和创议，确切庇护全盘股东，万分是宏伟中小股东的合法权利。现将自己2023年度执行独立董事职责处境请示如下：

　　马新智，男，1965年出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，办理学博士。众年来不停正在新疆大学从事教学与研商事务，曾任新疆大学MBA核心主任、新疆大学文明繁荣研商核心常务副主任；2012年5月至2018年5月任中邦石油集团工程股份有限公司（原为新山子天利高新本事股份有限公司）独立董事；2015年5月至2021年11月任光正眼科病院集团股份有限公司独立董事； 2021年5月至2022年2月任新疆邦际实业股份有限公司独立董事；2022年4月至今任新疆天聚创立投资集团有限公司外部董事；2022年9月至今任江苏中润光能科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今任新疆兵团测量安排院集团股份有限公司独立董事；2020年4月至今任公司独立董事。

　　行为公司的独立董事，自己与公司之间不存正在诸如雇佣联系、来往联系、支属联系、《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号--典范运作》《上市公司独立董事办理主见》等闭连司法律例规章的影响独立性的处境。

　　2023年度，公司共召开董事会9次，审议通过了53项议案；除召开上述董事会，公司还召开年度股东大会1次、权且股东大会2次，召开审计委员会7次、提名委员会2次、薪酬与稽核委员会2次，自己分散出席了公司召开的9次董事会、3次股东大会、7次审计委员会及2次薪酬与稽核委员会。

　　自己厉刻服从相闭司法、律例的闭连规章执行职责，对付每次需董事会审议的议案，都负责审查闭连原料，剖析闭连消息，操纵本身的专业学问做出独立、平正的决断。正在公布独立私睹时，不受公司和首要股东的影响，确切庇护中小股东的合法权利。

　　凭据中邦证监会《上市公司独立董事办理主见》以及《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号--典范运作》等的闭连规章，联络公司本身本质处境，公司2023年度修订了《独立董事办理主见》，讲述期内未召开独立董事特意聚会。

　　上述聚会自己没有缺席或继续两次未亲身出席聚会的处境，自己以为 2023年度公司董事会及其特意委员会的聚集召开适宜法定圭臬，巨大事项均执行了闭连审批圭臬，合法有用，故对董事会及其特意委员会各项议案均投了同意票，无提出反驳的事项,也没有破坏、弃权的处境。

　　2023年度，自己敷裕操纵列入董事会、股东大会的时机及其他事务时期，实地侦察公司运作处境，与公司董事、监事、高级办理职员及闭连事务职员依旧有用疏导。

　　正在召开闭连聚会前，自己主动剖析并获取做出决议所必要的处境和原料，负责审查聚会文献，独立、客观、留意地行使外决权，针对本质运转中碰到的题目实时提出创立性私睹。通过聚会、电话、电子邮件等众种方法与公司办理层及闭连事务职员依旧亲密闭联。公司闭连职员主动配合，正在闭连聚会前实时传达议案及闭连原料，敷裕担保了自己的知情权；实时请示公司出产规划及巨大事项开展处境，收罗私睹并听取创议。同时，自己光阴体贴外部市集情况的转移，主动评估这些转移对公司的潜正在影响，忠诚执行职责，敷裕阐述独立董事的效用。

　　2023年4月26日，公司第五届董事会第三十四次聚会审议通过了《闭于确认2022年度平时干系来往施行处境并估计2023年度平时干系来往的议案》。该干系来往是寻常规划所需，属于寻常的贸易作为。来往屈从平正合理的订价规矩，有利于公司营业的继续太平繁荣，没有导致对干系方的巨大依赖或对公司独立性的倒霉影响，适宜闭连司法律例及《公司章程》的央浼，且正在决议经过中遵循了平正、平正、自觉kb体育、诚信的规矩，未损害公司及股东的长处。

　　2023年6月13日，公司第六届董事会第二次聚会审议通过了《闭于填充估计2023年度平时干系来往的议案》。自己以为，此次填充估计的2023年度公司与干系方的平时干系来往属于寻常的规划作为，适宜闭连司法律例以及《公司章程》的规章。来往正在订价和结算方法上屈从了公然、平正、平正的规矩，有据可依，不存正在损害上市公司和十足股东长处的处境，也不会对公司营业的独立性形成倒霉影响。

　　讲述期内，公司遵循闭连司法律例的规章，对外担保事项有利于满意公司及手下公司的规划及营业繁荣，而且可能厉刻把持对外担保危机，无违规担保的作为，不存正在损害公司及十足股东万分是中小股东长处的景遇。

　　公司可能厉刻遵循闭连司法律例及闭连囚禁央浼，不存正在公司为控股股东及其他干系方垫支工资、福利、保障、广告等功夫用度的处境，不存正在彼此代为担任本钱和其他支拨的处境，也不存正在将资金直接或间接地供给给控股股东及其他干系方操纵的景遇。

　　2023年5月23日，公司召开第六届董事会第一次聚会，审议通过了聘任高级办理职员及2023年度高级办理职员薪酬计划的议案，经审核候选人的闭连原料并审查提名与聘任圭臬后，以为其任职资历合规、聘任经过合法。高级办理职员年度薪酬计划思量了公司所处行业和区域的薪酬轨范，并联络了公司本质规划处境，其审议圭臬屈从了《公司章程》及闭连律例，没有损害到公司及中小股东的长处。

　　讲述期，公司凭据《上海证券来往所股票上市规矩》的规章，联络公司本质处境，实时颁发了《2022年年度功绩预告告示》和《2023年半年度功绩预增告示》。

　　经审查董事会供给的闭连原料，大信司帐师工作所（格外通常共同）具备证券期货营业执业资历，满意《公司章程》闭于聘任财政审计和内部把持审计机构的要求。大信司帐师工作所具有上市公司供给审计效劳的厚实履历和本领，可能满意公司财政和内部把持审计的央浼。正在聘功夫，大信司帐工作所（格外通常共同）可能独立、客观、平正地实时实行商定的审计营业。公司的续聘决议圭臬适宜《公法令》《公司章程》及《上海证券来往所股票上市规矩》等闭连规章。

　　经公司第五届董事会第三十四次聚会及2022年年度股东大会审议通过，联络公司面对的宏观经济情况、规划状态、现金流等处境，思量公司恒久繁荣政策及短期规划处境，为更好的保证公司寻常出产规划和太平繁荣，庇护股东的很久长处，公司2022年度未举办利润分派，亦未举办血本公积金转增股本。我以为：本次利润分派计划是基于公司本质处境，联络行业近况及公司规划繁荣筹办的归纳考量，有利于稳步胀吹公司可继续繁荣和庇护十足股东的很久长处。公司董事会对付该项计划的审议外决圭臬适宜《公法令》及《公司章程》闭连规章，不存正在损害公司及中小股东长处的景遇。

　　公司厉刻遵循闭连囚禁规章，尽责地施行消息披露任务，继续胀动公司办理的典范化和透后化过程。讲述期内，公司按照《上海证券来往所股票上市规矩》及《公司章程》等典范央浼，固守消息披露的“公然、平正、平正”规矩，消息披露闭连职员厉刻按照司法律例央浼执行披露任务。自己对2023年的消息披露举动举办了监视，公司的消息披露确凿、正确、完好、实时，不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　讲述期内，自己服从中邦证监会的闭连央浼催促公司完美法人办理构造、增强公司的典范化运作。公司主动完美内部把持体例机制创立，调和公司各本能部分及手下子公司协同发展内部把持典范创立事务。屈从扫数性、留意性、有用性和实时性规矩，公司已根本筑筑了较为完美的内部把持轨制系统，并能获得有用施行。

　　公司董事会及其手下特意委员会厉刻遵循闭连司法律例、《公司章程》以及各特意委员会的议事规矩，确保其举动的合法性和合规性。各特意委员会正在审议议案时敷裕阐述了专业上风，为董事会的决议供给了有力的声援，确保了决议的科学性和合理性。通过敷裕协商和留意审议，公司董事会对巨大事项均可能酿成有用决议，从而正在公司的规划办理中阐述了重点效用。

　　行为董事会薪酬与稽核委员会的聚集人、董事会审计委员会委员及董事会政策委员会委员，自己厉刻服从各项规章轨制的央浼，本着负责肩负、努力诚信的规矩，忠诚地执行了其职责，并联络公司的本质处境，为董事会的决议经过供给了专业的私睹和创议。

　　公司珍贵创立和健康各种轨制，通过不绝完美轨制来典范办理、决议、运营等作为，明了权责，酿成有用的监视机制，擢升公司办理秤谌。

　　讲述期内，服从证监会和证券来往所的央浼，公司实时修订完美独立董事轨制，从轨制长进一步担保了咱们行使权柄；公司也主动为咱们履职供给方便，确保了咱们顺手履职。

　　行为公司独立董事，2023年自己厉刻遵循独立董事的独立性央浼和职业操守，监视公司典范运作，定时出席闭连聚会，负责审议各项议案，对公司规划和营业繁荣公布了专业性私睹，与公司依旧主动疏导，主动庇护公司和股东，万分是中小股东的合法权利。

　　2024年，自己将接续本着努力尽职的精神，负责进修司法律例和相闭规章，联络本身的专业上风，忠诚执行独立董事的任务，督促公司典范运作。增强同公司董事会、监事会、规划办理层之间的疏导与配合，阐述独立董事的效用，操纵专业学问和履历为公司繁荣供给更众有创立性的创议，主动地为公司太平、强壮繁荣和典范运作功勋气力。