本公司及董事会齐备成员保障音讯披露的实质真正、凿凿、完善，没有子虚记 载、误导性陈述或庞大漏掉。

　　聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第九次聚会于2024年3月8日召开，聚会决心于2024年3月29日下昼15:00召开2024年第一次暂且股东大会，现将相闭事项知照如下：

　　2、股东大会的齐集人：公司董事会（第六届董事会第九次聚会决议召开本次股东大会）

　　3、聚会召开的合法及合规性：本次股东大会的召开适当相闭国法原则、部分规章、典范性文献、深圳证券贸易所生意轨则和《公司章程》的规则。

　　（2）搜集投票期间：2024年3月29日。此中，通过深圳证券贸易所（简称：深交所）贸易编制举办搜集投票的详细期间为2024年3月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深交所互联网投票编制投票的详细期间为2024年3月29日9:15至15:00。

　　5、聚会的召开形式：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相连合的形式召开。

　　（1）正在股权注册日持有公司已发行有外决权股份的股东或其代办人； 于股权注册日2024年3月25日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司注册正在册的公司齐备已发行有外决权股份的股东均有权出席股东大会，并可能以书面步地委托代办人出席聚会和插足外决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书花样附后）。

　　8、聚会处所：金寨嘉悦新能源科技有限公司聚会室（详细地点：安徽省六安市金寨经济斥地区（今世资产园区）笔架山途1号）

　　1、注册期间：2024年3月26日上午8:00-11:30，下昼13:00-16:00； 2、注册处所：聆达集团股份有限公司证券部（详细地点：安徽省六安市金寨经济斥地区（今世资产园区）笔架山途1号）。

　　法定代外人出席聚会的，应持股东账户卡、加盖公章的买卖执照复印件、法定代外人声明书及身份证收拾注册手续；法定代外人委托代办人出席聚会的，代办人应持代办人身份证、加盖公章的买卖执照复印件、法定代外人出具的授权委托书（睹附件3）、法定代外人声明书、法人股东股票账户卡收拾注册手续。出席职员该当带领上述文献的原件插足股东大会。

　　（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡收拾注册手续；自然人股东委托代办人的，代办人持自己身份证、委托人亲笔签订的授权委托书、委托人股东账户卡收拾注册手续。出席职员该当带领上述文献的原件插足股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的形式注册，股东请细心填写《股东参会注册外》（附件2），以便注册确认。传线前投递公司证券部，以便注册确认。

　　本次股东大会向股东供给搜集投票平台，股东可能通过深交所贸易编制或互联网投票编制（）插足搜集投票。搜集投票详细操作流程睹附件1。

　　相干地点：聆达集团股份有限公司证券部（详细地点：安徽省六安市金寨经济斥地区（今世资产园区）笔架山途1号）

　　对待累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限举办投票，股东所投推选票数逾越其具有推选票数的，或者正在差额推选中投票逾越应选人数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。假设不答应某候选人，可能对该候选人投0票。

　　股东可能将所具有的推选票数正在4位独立董事候选人中轻易分派，但投票总数不得逾越其具有的推选票数。

　　股东可能将所具有的推选票数正在2位监事候选人中轻易分派，但投票总数不得逾越其具有的推选票数。

　　4. 股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他扫数提案外达相像成睹。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时kb官网，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。

　　1、互联网投票编制出手投票的期间为2024年3月29日，9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需遵照《深圳证券贸易所投资者搜集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的规则收拾身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制轨则指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的办事暗码或数字证书，可登录正在规则期间内通过深交所互联网投票编制举办投票。